Objavljen novi črni seznam, pozor pri poslovanju z Rusijo

Objavljen je nov seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma, so sporočili z Urada RS za preprečevanje pranja denarja.

Na seznam visoko tveganih držav, ki so nanj uvrščene na podlagi delegirane uredbe EU, za katere se izvaja obvezno strožje spremljanje, je bila uvrščena tudi Ruska federacija. EU je po dolgotrajnih pritiskih Rusijo decembra le dodala na seznam držav z visokim tveganjem. Tudi Ukrajina si je za to prizadevala že od začetka vojne leta 2022.

Tehnična ocena Evropske komisije je ugotovila, da ima Rusija “strateške pomanjkljivosti” v svojih nacionalnih pravilih in praksah, namenjenih preprečevanju finančnega kriminala. Rusija se je s tem iz kategorije držav s povečanim tveganjem, kamor je bila še oktobra uvrščena zaradi nesodelovanja z evropsko skupnostjo glede davčnih standardov, pomaknila med države z visokim tveganjem.

Za institucije to pomeni, da morajo v skladu z okvirom EU za preprečevanje pranja denarja zdaj pri poslovanju z Rusijo biti bolj pozorne. Uporabiti morajo vse ukrepe poglobljenega pregleda stranke, preučiti ozadje in namen transakcij ter poročati o sumljivih finančnih dejavnostih.

Poleg Rusije sta se med visoko tveganimi državami na novo znašli še Bolivija in Britanski Deviški otoki.

S seznama črtanih več držav

Po drugi strani so bile iz kategorije visoko tveganih držav umaknjene države Burkina Faso, Južna Afrika, Mozambik in Nigerija. Burkina Faso, Južna Afrika in Mozambik so s tem v celoti črtani iz seznama tveganih držav, so sporočili z Urada RS za preprečevanje pranja denarja.

Nigerija se je pomaknila med države s povečanim tveganjem. V njej imajo namreč sedež ali prebivališče osebe, zoper katere veljajo nekateri omejevalni ukrepi, je razvidno iz dokumenta.

Celoten seznam držav z visokim tveganjem in držav s povečanim tveganjem je dostopen prek vladne spletne strani.